（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何缺欠纪录、误导性敷陈梗概首要遗漏，并对其本色的确实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

紧要本色请示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采用的汇集投票系统：上海证券来回所鼓吹大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票神志：本次鼓吹大会所采用的表决神志是现场投票和汇集投票相聚合的神志 - 现场会议召开的日历、时候和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券来回所鼓吹大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等联系轨则实践 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有绸缪的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回有绸缪调养不组成首要调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来报恩告书（草案）（改良稿）》过头纲目的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司首要钞票重组处理方针》第十三条文定的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓吹大会投票稳固事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会汇集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下一谈鼓吹账户所抓换取类别凡俗股和换取品种优先股的数目总数。 - 销毁表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他神志重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对统共议案均表决收尾智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面神志寄予代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记口头 - 个东谈主鼓吹躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓吹授权寄予书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的生意牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关联证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户解释过头向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时候：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和探求神志参见“六、其他事项之本次会议探求神志”。 - 鼓吹可采用传真或信函的神志进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时候内公司收到为准，并请在传真或信函上注明探求电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探求神志： - 探求东谈主：任顺英 - 探求电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为愚弄表决权。

寄予东谈主抓凡俗股数： 寄予东谈主抓优先股数： 寄予东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非麇集投票议案称号 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有绸缪的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有绸缪调养不组成首要调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来报恩告书（草案）（改良稿）》过头纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司首要钞票重组处理方针》第十三条文定的重组上市的议案（改良稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。